المركزي: (8) حالات اشتباه غسل أموال وعدم رصد تمويل للإرهاب

أكد مسؤول بالبنك المركزي، أن البنك لم يرصد أي حالة لجريمة تمويل الإرهاب بالبلاد.
وقال مدير وحدة التحريات المالية بالبنك، حيدر عباس، لدى مخاطبته ورشة عمل حول (التخطيط الاستراتيجي لدرء غسل الأموال)، أمس: “إن بلاده لم ترصد أي حالة لجريمة تمويل الإرهاب حتى الآن”.
من جانبها كشفت مديرة الرقابة المصرفية بالبنك أسماء خيري عن وجود 8 حالات اشتباه لعمليات غسل أموال في القطاع المصرفي حتى أغسطس 2016.

السوداني