إزالة اسم السودان من قائمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

قررت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) أمس، في ختام اجتماعها العام بباريس إزالة اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لجهة أن السودان استوفى جميع مطلوبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية. ويأتي القرار نتيجة لجهود كبيرة بذلها بنك السودان المركزي وبقية السلطات المختصة خلال الأعوام الماضية لبناء نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.والتي توجت بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م ومنشور بنك السودان المركزي رقم 8/2014 والخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويساعد القرار في سهولة إجراء التحويلات المالية من وإلى السودان.
يذكر أن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) ومقرها في باريس هي المنظمة الدولية المسؤولة عن متابعة التزام الدول في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تقوم بتصنيف الدول الى مجموعات حسب درجة التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

صحيفة الانتباهة