مدير دائرة غسيل الأموال يكشف عن (69) ملفاً تتحرى فيها لجنة تابعة لبنك السودان

2012/04/28

[JUSTIFY]واصل مدير دائرة مكافحة غسيل الاموال التابعة للمباحث والتحقيقات الجنائية العميد محمد عبد الحميد طه السيوفي ، الكشف عن جرائم غسيل الاموال بالسودان مبيناً ان جرائم غسيل الاموال في السودان ليست مزعجة وانها لم تتجاوز الثماني قضايا منذ إنشاء الإدارة وقد وصلت للمحاكمة ، موضحاً ان التحقيق في جرائم غسيل الاموال بالغ الصعوبة بإعتبارها ترتبط بقاضيا سابقة ، لذا اثباتها أمر صعب ، وواصل بأن القانون قاد لتكوين لجنة للتحري تابعة لبنك السودان ، واعتبر دورها فعالاً وانها امسكت (69) ملفاً خلال العام الماضي وفتحت التحقيق حولها وفي حال وصول اللجنة لمخالفة فإنها تحيلها لدائرته لتبدأ التحقيق فيها ، واشار الى سيطرة إدارته على عصابات تحويل أرصدة البنوك وتوقيف كل أطرافها ، وان بعض قادة تلك العصابات محكومون في قضايا مماثلة ، مبيناً ان التقنيات الحديثة التي دخلت في ظل العولمة ساعدت في جرائم التزوير والإحتيال والإختلاس . [/JUSTIFY]

الاهرام اليوم