وافادت تحريات المباحث بممارسة المدعو الشاذلي م. ع «سوداني الجنسية» ومقيم بالجيزة نشاطا واسعا فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة بطريقة غير مشروعة.
وأضافت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب ،ان المذكور يزاول النشاط بالاشتراك مع شقيقه المدعو عبدالعظيم والمقيم بالسودان، حيث يقوم الأول من خلال مكتب كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بتلقي مبالغ نقدية بالدولار من السودانيين راغبي تحويل مدخراتهم إلى السودان ،وكذا من بعض المستوردين المصريين راغبي استيراد بعض السلع السودانية، ويحتفظ بتلك الأموال بمكتبه ثم يجرى اتصالا هاتفيا بشقيقه بالسودان لتسليم تلك المبالغ للمستفيدين بالسودان .
وتتم تسوية تلك العمليات عبر الهواتف المحمولة بنظام المقاصة خارج نطاق الجهاز المصرفي مقابل عمولة يتحصل عليها قدرها 2 % ، فضلا عن تعامله بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون .
وضبطت مأمورية ، السوداني وبحوزته 14.5 ألف دولار، والعديد من كشوف حسابات تتضمن أسماء العملاء المحول منهم واليهم مبالغ مالية مدون بها قيمة كل مبلغ على حده ، كما تبين وجود أحد الأشخاص أثناء استلامه لمبلغ 1.500 دولار من المتحري عنه محولين إليه من السودان حصيلة تصدير بعض السلع. [/JUSTIFY]
الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
