كشف البنك المركزي عن تورط مصارف سودانية في عمليات (غسيل أموال)، وقال مساعد محافظ البنك لقطاع الاقتصاد و السياسات محمد أحمد البشرى، في ندوة (مبادئ ولفسبيرج غرفة التجارة الدولية و بافت للعام 2017) أمس بفندق كورنثيا ،: « أحيانا يفتح البنك خطاب اعتماد و يتم تنفيذ العملية بصورة مكتملة في ظل تقديم أوراق صحيحة ، و لكن ( يكون مافي بضاعة و الأموال تطلع ) ، وتابع توجد حالات من هذا النوع بحسب تعبيره ، لافتاً الى المخاطر المصاحبة لخطابات فتح الاعتمادات ، وشدد في ذات الوقت على إحكام العمل في إدارة المخاطر، و الالتزام بالتشريعات و القوانين المصرفية الى جانب اللوائح و نظم الأعراف المحلية و الإقليمية و الدولية .
اخر لحظة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
