طالبت الأستاذة أسماء خيري مدير الرقابة الوقائية ببنك السودان المركزي بأهمية تقنين خدمة تحويل الرصيد ووضع معايير دولية لتحويل الأموال عبر الرصيد.
وأشارت في ورشة (التخطيط الاستراتيجي لدرء مخاطر غسل الأموال) السبت إلى ضرورة توفير معلومات الهوية وتعزيز معرفة العميل لخدمة تحويل الرصيد وبسط المزيد من الآليات لحماية الدولة من جرائم غسل الأموال حتى يلحق السودان بالدول التى سبقته في هذا المجال، وأضافت أن البلاغات في اشتباه جرائم غسل الأموال بلغت ثمانية بلاغات خلال العام 2016م.
ومن جانبه أكد الأستاذ سمير أحمد قاسم رئيس مجلس إدارة مركز إلهام للدراسات الاستراتيجية ارتفاع جرائم الأجانب وتحويلهم لأموالهم بطريقة غير شرعية، منوها بتصنيفها ضمن جرائم غسل الأموال ، لافتا إلى أن الأموال التي يتم تحويلها تقدر بنحو 50% من قيمة صادرات البلاد، وأشار إلى مطالبة اتحاد اصحاب العمل السوداني لمجلس الوزراء بتقنين الوجود الأجنبي لضبط جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبلاد.
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
