تحقق دائرة مكافحة غسل الأموال حول عمليات مقاصة تمت بموجب صكوك مزورة. وأبلغ مفوض بنك شهير بأن شركة «أ» قدمت صكاً لمصرف آخر فرع العمارات عن طريق المقاصة وسحبت ثلاثة ملايين و «700» ألف جنيه من حساب شركة «س»، كما تقدموا بصك آخر لمصرف آخر فرع بحري عن طريق المقاصة وسحبوا مبلغ «5» ملايين و «198» ألف جنيه من حساب ذات الشركة، وتم صرف المبالغ بتلك الصكوك المزورة.
صحيفة الإنتباهة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
