وتحوي الملفات تفاصيل الحسابات التي يفوق حجمها أكثر من(100) مليار دولار في المجموع، وكذلك تقدم تفاصيل أخرى مثل الشركات الخارجية السرية المرتبطة ببعض الحسابات لديها.
ويأتي السودان في المرتبة (96) من بين الدول التي لديها أكبر حسابات دولارية، وتظهر الملفات أن أضخم حساب خاص بعميل لديه ارتباطات بالسودان يحوي مبلغ (18) مليون دولار، ولدى العملاء، الذين لم يكشف بعد عن أسمائهم، حوالي(209) حسابات بنكية تم فتحها بين عامي 1974 و 2006. وحوالي ربع هؤلاء العملاء لديهم جواز سفر سوداني أو يحملون الجنسية السودانية.
وليس من الواضح ما إذا كان العملاء الذين لا يحملون جوازات سودانية؛ لديهم جنسية مزدوجة أم أنهم فقط ولدوا في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
ومن المحتمل أن تكون بعض هذه الحسابات هي لأفراد من جنوب السودان الذي أصبح دولة مستقلة في يوليو تموز عام 2011، وتظهر الملفات؛ أن نصف هذه الحسابات ملك لأفراد، في حين أن حوالي 10٪ منهم مرتبطون بشركة خارجية.
وتم تصنيف الحسابات المتبقية تحت مسمى الحسابات الرقمية ، حيث يتم حجب اسم صاحب الحساب ويتم تعريفه من خلال كلمة السر التي لا يعرفها إلا صاحب الحساب، وعدد محدود من موظفي البنك، وبالتالي توفر لأصحاب الحسابات درجة من الخصوصية في المعاملات المالية.
في عام 2012 تم تغريم HSBC وستاندرد تشارترد مبلغ 1.9 مليار دولار و(667) مليون دولار على التوالي للانتهاكات التي شملت انتهاكات للعقوبات مع إيران والسودأن، وأعلن العملاق المصرفي العالمي في عام 2013 أنه أوقف حسابات العملاء من بلدان مثل السودان التي تخضع لعقوبات كبيرة من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كليهما.
الجدير بالذكر؛ أن بنك HSBC هو شركة بريطانية للخدمات المصرفية والمالية متعددة الجنسية ومقرها في لندن.
صحيفة المستقلة[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
